RegTank Protego

综合性一站式产品  

使用RegTank的综合性一站式产品Protego,您可以自动执行AML合规流程。Protego是监管科技领域的专有产品,可帮助加密货币机构加快AML/CFT的流程并节省至少30%的开支*。

通过将KYC和KYT与RegTank了解您的人员(KYP)内部控制结合在一起,Protego可以作为”最终合规指挥中心“,提供简化的策略和响应控制。 现在,只需轻点几下鼠标,机构就可以对快速变化的监管环境做出敏捷反应。

了解您的用户

( KYC )

RegTank可以在一个统一的、用户友好的平台上帮助您管理KYC活动,例如风险评估、扫描、记录保存和正在进行的背景调查

用户

登入

  • 视频ID验证

  • 即时人脸识别和生物识别

  • 在ID文档和智能手机、平板电脑或网络摄像头上捕获的照片或自拍照之间进行分析

  • 数据提取与验证

我们使用光学字符识别(OCR)从用户的ID文档中提取相关数据点,包括名称、文档编号等。

用户

扫描

  • AML/CFT扫描

我们会结合后台数据库对用户信息进行大数据扫描,包括政治敏感人物、判决记录等,以更好的符合监管部门的要求。

  • 风险评分

结合扫描结果和用户的基本信息,可以根据您定制化的评分标准为每个用户提供一个风险评分。

持续

监控

  • 自动重新扫描

持续监控可能很费力,但对于减少合规盲点和未来可能大量修复项目的需求至关重要。


为了确保用户的安全性和可靠性并满足合规要求,客户可根据用户的风险级别对用户进行重新扫描。重新扫描的频率可以自定义和自动化。

 
 

了解您的交易

监控平台

( KYT )

RegTank提供实时分析,以识别和报告可疑的加密货币交易。利用高级风险算法来限制交易、洗钱,并通过对强大的加密货币

地址数据库进行分层,来管理您对非法活动的风险敞口。

实时

交易监控系统

我们的实时交易监控系统引入了机器学习方法,以提醒客户可能需要仔细检查的高风险活动模式。我们向客户提供预定义的规则和算法、历史交易的可视化分析以及API集成。

风险评估

和报告平台

我们允许客户添加有助于风险评分的重要指标。 基于客户的整体观点来制定风险规则。 为了确定哪些评分/报告需要定制并实施这些定制,我们将提供培训、架构审查和应用程序开发服务。

资金

追踪和调查

我们会跟踪每个用户钱包的资金来源和资金目的地,一旦用户转移入或转移出与我们数据库中可疑钱包地址匹配的钱包,系统就会立即提醒客户。我们的解决方案可实时提供可疑趋势的预警,并准确监控有风险的钱包地址。

了解您的人员

内部控制设置和报告

( KYP )

人员是您的安全系统中最薄弱的环节。 凭借我们在行业中的经验,我们的团队将协助建立可靠、强大和透明的内部控制措施,以确保流程能够有效地发挥组织的作用,并防止可能损害企业信誉的不良风险事件发生 。

内部

控制

设计和监控内部控制的有效性,这些内部控制已根深蒂固并融入到日常业务运营中。 通过指定的检查以确保系统安全有效地运行。

风险

管理

识别、评估、处理和监控风险可以帮助公司提高运营和业务绩效以获得竞争优势。 促进自上而下和自下而上的风险识别方法。

合规文件

管理

我们在灵活的合规文档管理方面保持领先地位。此外,使区域或部门管理员能够识别其业务的控制范围,并在部署之前记录所有流程。

 

最有效的金融科技一站式合规解决方案,帮您应对合规、安全和风险管理方面的挑战

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